Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au efectuat percheziții domiciliare în 14 locații, dintre care două se află în municipiul Târgu Mureș. Acțiunea vine la doi ani de la falimentul societății de asigurări Euroins România.
Potrivit comunicatului Ministerului Public, sunt vizate zece persoane fizice care au activat la nivelul conducerii superioare sau executive a companiei de asigurări, precum și sediile unor persoane juridice controlate în prezent de patronatul bulgar al societății.
Anchetatorii susțin că, în perioada 2017-2023, factorii decidenți ai companiei au creat și coordonat diverse mecanisme de fraudare a resurselor financiare, cu scopul de a decapitaliza societatea. Schema ar fi implicat reducerea drastică a disponibilităților bănești și a patrimoniului companiei.
Unul dintre mecanismele identificate de procurori vizează respingerea abuzivă a dosarelor de daună. Un control al Autorității de Supraveghere Financiară a evidențiat că fostul director al Direcției Daune din cadrul Euroins ar fi respins neîntemeiat peste 5.800 de dosare, cu obligații totale de peste 60 de milioane de lei, fără o analiză adecvată a fiecărui caz.
De asemenea, anchetatorii susțin că o mare parte din activul societății a fost deturnat prin cedarea unor active financiare în valoare totală de aproximativ 1,57 miliarde de lei. Acestea ar fi inclus disponibilități în conturi de peste 214 milioane de lei, titluri de valoare de aproximativ 621 de milioane de lei și creanțe recuperabile din reasigurări de 732 de milioane de lei.
Procurorii au constatat că rezerva de daune declarată a fost semnificativ mai mică decât cea reală. La deschiderea procedurii de faliment, rezerva ar fi trebuit să fie de 1,7 miliarde de lei, în timp ce evidențele companiei indicau doar 683 de milioane de lei.
ASF a comparat raportările Euroins cu evidența publică a instanțelor și a descoperit că existau litigii neraportate pentru 36.707 de dosare, din care peste 20.000 aveau ca obiect executări silite.
Cercetările se desfășoară pentru infracțiuni de delapidare cu consecințe deosebit de grave, gestiune frauduloasă cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani și prezentarea cu rea-credință de date neadevărate asupra condițiilor economice sau juridice ale societății.
Ministerul Public precizează că percheziția domiciliară nu poate înfrânge principiul prezumției de nevinovăție.
Maria Manu